涉案超 200 亿元，上海警方捣毁虚拟货币、虚拟信用卡换汇团伙

IT之家 9 月 5 日消息，据央视新闻昨日报道，上海警方近日通报了两起以虚拟货币、虚拟信用卡等为媒介的非法经营、洗钱犯罪案件，累计抓获犯罪嫌疑人 28 名，两案合计涉案金额超过 200 亿元。首先第一起案件源于今年 1 月，上海公安经侦部门在网络巡查中发现，有人在网络平台推广换汇业务。经查，自 2024 年 8 月以来，犯罪嫌疑人刘某等人未经国家主管部门批准，以虚拟货币为结算载体，通过虚拟货币及境内外资金进行金额匹配的流转方式，非法从事人民币与外币兑换活动。上海市公安局经侦总队一支队副支队长周骏介绍，该团伙的运作模式是“人民币换成虚拟币，虚拟币再转移到境外去抛售成外币，再转发到客户指定的境外的银行账户”。犯罪团伙分工明确：刘某负责对接客户需求、联系虚拟货币币商、下达转账指令；徐某、高某等人负责招募社会人员批量开设银行账户，供团伙归集、流转换汇资金；王某专门负责操作涉案账户、划转客户资金。

原文：IT之家